Villeneuve-d'Ascq2014 - maintenantRisk Management - Cellule Fraude/LAB
Lutte contre la fraude (documentaire, identitaire, monétique), le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme :
- Mise en place de dispositifs adaptés,
- Rédaction et maj. de procédures
- Formation et sensibilisation des collaborateurs
- Analyse de requêtes, dossiers, cas spécifiques de fraude/blanchiment.
- Veille réglementaire
- Relais entre l'opérationnel et le processeur de carte, les instances judiciaires
- Répondre aux réquisitoires judiciaires,
- Présentations en comité Risk Management
- identifier des modes opératoires de fraude et LAB ...
